上月20日，孝南區(qū)國(guó)稅局稽查局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)在武漢市成功抓捕一名“黃金案”主要犯罪嫌疑人李某，至此孝感市打擊騙稅和虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)共抓捕犯罪嫌疑人7名，涉及14戶(hù)虛開(kāi)企業(yè)，涉案金額57.6億余元，稅額9.79億余元，案件初步告破。
2015年10月，孝南、應(yīng)城、孝昌、漢川等地國(guó)稅局通過(guò)增值稅專(zhuān)用發(fā)票快速預(yù)警系統(tǒng)、增值稅發(fā)票電子底賬管理系統(tǒng)、CTAIS系統(tǒng)、以及省國(guó)稅局下發(fā)的信息，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)的湖北高益瑪麗貿(mào)易有限公司等14家公司在短期內(nèi)大批量開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，且金額巨大，系統(tǒng)提示預(yù)警。經(jīng)過(guò)稅收管理員電話(huà)聯(lián)系、上門(mén)走訪調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，此14戶(hù)納稅人均已走逃，無(wú)法取得聯(lián)系，于是移交稽查部門(mén)立案查處。國(guó)稅與公安部門(mén)密切配合，深度合作，雙方遠(yuǎn)赴浙江、北京、四川、廣東等多地進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)，對(duì)其貨物流、資金流、發(fā)票流進(jìn)行追蹤式調(diào)查，取得了大量虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的證據(jù)。
2016年4月，經(jīng)孝感市國(guó)稅稽查局與孝感市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合行動(dòng)，在孝感城區(qū)一出租屋內(nèi)，查獲了此涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的窩點(diǎn)，取得了8000余份偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、部分印章和作案用電腦等。經(jīng)過(guò)檢查人員前期內(nèi)查外調(diào)和分析比對(duì)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)現(xiàn)這些納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票貨物品名多為銅、鋁錠、廢銅、電解銅等，而開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票多為黃金、黃金金條，同時(shí)，這些納稅人均為新辦納稅人和“三頭在外”的商貿(mào)企業(yè)。經(jīng)過(guò)一系列的證據(jù)顯示，進(jìn)一步確定了其“變票”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的行為。
目前，該案件仍在進(jìn)一步審理中，將挽回國(guó)家稅款損失9.79億余元。
