有求必應(yīng)，滿足“甲方”各類新型詐騙套路需要，一款款“花式”詐騙APP應(yīng)運(yùn)而生……日前，武漢東湖高新警方從上級機(jī)關(guān)下發(fā)線索入手，深挖詐騙團(tuán)伙背后隱藏的技術(shù)黑手，成功搗毀一個專門制作、出售用于詐騙的軟件，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供技術(shù)服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲以胡某為首的犯罪嫌疑人8名。
順藤摸瓜 挖出背后操刀手
2022年6月，黃先生經(jīng)朋友推薦下載了一款名為DEBI的虛擬幣投資APP，通過平臺購買虛擬幣后難以變現(xiàn)取出，被騙28萬元。于是黃先生向公安機(jī)關(guān)報案。警方迅速立案偵查，發(fā)現(xiàn)這款投資APP實(shí)為詐騙軟件。隨著警方進(jìn)一步偵查，順藤摸瓜，這個詐騙APP背后的“操刀者”也浮出水面。
“黃先生掃碼下載的APP實(shí)際上是個詐騙APP，而該APP正是詐騙團(tuán)伙通過聯(lián)系軟件公司制作而成?！睂０该窬斀∠蛴浾呓榻B?！霸p騙團(tuán)伙通過境外交流平臺聯(lián)系軟件制作公司，并提出各類詐騙需求，制作公司也是有求必應(yīng)，一一滿足?！?/p>
據(jù)了解，違法軟件制作公司為實(shí)施詐騙的犯罪分子提供“買斷式”APP制作服務(wù)，將訂制的APP及相關(guān)后臺數(shù)據(jù)一并打包出售，收取幾萬至幾十萬不等的開發(fā)費(fèi)用，售后由詐騙團(tuán)伙自行進(jìn)行維護(hù)操作。
辦案民警對相關(guān)APP反復(fù)偵查，根據(jù)APP代碼解析，專案民警注意到疑似為該軟件開發(fā)者之一的徐某，隨后東湖高新警方立即啟動一體化合成作戰(zhàn)機(jī)制，多警種統(tǒng)一協(xié)作、同步上案，集成手段、資源，通過數(shù)據(jù)分析，成功追蹤到該技術(shù)人員。第一時間，警方上門對徐某法制宣講，徐某最終交代了該公司的組織架構(gòu)與違法經(jīng)過。
通過徐某交代，該技術(shù)公司由三名股東創(chuàng)辦，公司在制作正規(guī)APP的同時也會受雇為詐騙團(tuán)伙制作用于實(shí)施詐騙的APP。公司組織架構(gòu)嚴(yán)密，分工明確，有專門負(fù)責(zé)界面設(shè)計(jì)的美工團(tuán)隊(duì)和專門負(fù)責(zé)展示代碼的前端工程師，以及專門負(fù)責(zé)服務(wù)器和數(shù)據(jù)接口的后端工程師。因?yàn)闃I(yè)務(wù)往來通過境外交流平臺且報酬用虛擬貨幣支付，由此整個犯罪過程難以引起警方注意。
抽絲剝繭 理清詐騙新手段
伴隨虛擬幣概念的發(fā)展和普及，新穎的詐騙手段也隨之而生，詐騙團(tuán)伙假借虛擬幣投資實(shí)施詐騙，也讓案中app制作公司打造出了多款“爆款”APP。
據(jù)了解，該APP制作公司開發(fā)出名為DEBI和Loeoke的兩款app，分別為虛擬幣操作平臺和虛擬幣聊天曬單平臺。被害人在非官方渠道掃碼下載兩款A(yù)PP后，詐騙團(tuán)伙便通過Loeoke向受害人展示多人虛假獲利的“盛狀”，引誘被害人上當(dāng)加入。
選擇冒險一試的受害人在DEBI內(nèi)購買相關(guān)假冒“虛擬幣”，根據(jù)平臺內(nèi)虛擬幣漲跌選擇買入賣出。受害人難以預(yù)想到的是，所謂虛擬幣漲跌均由詐騙團(tuán)伙在軟件后臺控制。初期，詐騙團(tuán)伙讓受害者小小盈利，在嘗到甜頭，若受害者重金買入更多“虛擬幣”時，虛擬幣便開始一路狂跌。而沒有選擇繼續(xù)買入的受害者，也難以成功提現(xiàn)。通過詐騙團(tuán)伙在APP內(nèi)一頓“暗箱操作”，無論被害人的投資技巧多么高超，最終都難逃投資金額歸零的結(jié)局。
該公司制作的另一款名為“摩根金融”的APP詐騙方式更加“新穎”。據(jù)鄧某交代，該APP打著提供貸款的方式賺取貸款人信息修改“會員費(fèi)”。在貸款前，貸款方往往會要求貸款人填寫身份號碼以及銀行卡卡號等信息，貸款人填寫完畢后，軟件通過后臺悄悄更改個別數(shù)字，并提示貸款人信息有誤，需要更正。而此時，修改信息便需要貸款人支付一定金額成為會員才能進(jìn)行信息修改。
經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)該“貸款”APP實(shí)則并無貸款功能，詐騙團(tuán)伙憑借受害人急切貸款的心態(tài)，騙取受害人支付會員費(fèi)，雖然金額不大，但是貸款人數(shù)較多，對詐騙團(tuán)伙來說也能騙取一筆可觀的收入。而發(fā)現(xiàn)被騙的受害者通常也是不了了之，自認(rèn)倒霉。
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理清了以胡某為首的制作公司犯罪團(tuán)伙，同時對證據(jù)收集固定后，辦案民警通過分析研判，對涉案人員進(jìn)行仔細(xì)篩查，不斷鎖定犯罪嫌疑人。
2月22日，時機(jī)成熟，東湖高新分局刑偵大隊(duì)在市局反詐中心的大力支持下，聯(lián)合多警種共出動20名警力開展收網(wǎng)行動，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人8人。一舉搗毀這家披著“科技公司”外衣的涉詐APP制作團(tuán)隊(duì)，公司股東胡某等人相繼落網(wǎng)。
經(jīng)查，胡某高中畢業(yè)后便在某專業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)學(xué)習(xí)了一年半的計(jì)算機(jī)，2014年學(xué)成后便在多家網(wǎng)絡(luò)公司上班，可謂資深“碼農(nóng)”。2020年，胡某與向某、蔣某合伙成立了該APP制作公司。公司內(nèi)，胡某擔(dān)任法人同時負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)和聯(lián)系業(yè)務(wù)，向某負(fù)責(zé)對接業(yè)務(wù)，蔣某負(fù)責(zé)技術(shù)支撐。公司含美工、前端、后端三個部門共計(jì)8人。
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有組織、產(chǎn)業(yè)化特征愈加凸顯。詐騙團(tuán)伙通過非法APP幕后操作，借助受害人貪圖小利的心理實(shí)施詐騙。不少軟件制作公司或個人，為賺快錢也成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“輸血送糧”的幫兇。
東湖高新警方提醒：警惕虛擬貨幣交易騙局，嚴(yán)防詐騙團(tuán)伙利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段進(jìn)行電信詐騙。相關(guān)軟件從業(yè)者，切勿因小失大，為賺快錢而淪為電信詐騙團(tuán)伙的幫兇。
